Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn ở tương lai.
Công việc xác minh bao gồm những yếu tố sau: tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, trình độ học vấn và chuyên môn, thu nhập, tình trạng sức khỏe, chỗ ở hiện nay, tình trạng bản thân ( còn độc thân hay đã có gia đình hoặc có người yêu chưa ), hoàn cảnh gia đình, những người hàng xóm đang sống chung, sơ lược bản thân từ nhỏ đến nay… và những yếu tố có liên quan khác.
Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang có quan hệ hợp tác làm ăn hoặc có quan hệ tình cảm .
Những trường hợp yêu cầu xác minh sau đây là phổ biến:
• Xác minh về một người bạn quen biết trên mạng hoặc qua mục tìm bạn bốn phương…
• Xác minh về một người mà con của bạn đang yêu và có ý định tiến tới kết hôn.
• Xác minh về đối tượng mà bạn muốn hợp tác làm ăn ( khả năng tài chính, trình độ chuyên môn…).
• Xác minh về khả năng thu hồi nợ đối với con nợ ( ước lượng về số tiền đang giấu giếm, tổng số tài sản tính bằng tiền hiện có…); Xác minh về mục đích vay nợ và khả năng chi trả…
• Xác minh về một sự nghi ngờ do người chồng/vợ đưa ra nhằm che dấu việc ngoại tình…
• Xác minh về bất cứ vấn đề gì mà bạn đang nghi ngờ .